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各融資租賃企業(yè)：

　　

　　為規(guī)范市場(chǎng)秩序，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)融資租賃業(yè)的監(jiān)督管理，促進(jìn)融資租賃業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《商務(wù)部辦公廳關(guān)于開(kāi)展融資租賃業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查的通知》（商辦流通函〔2016〕43號(hào)）的要求，本市商務(wù)主管部門(mén)將在全市開(kāi)展融資租賃業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查工作。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　

　　一、檢查時(shí)間

　　

　　自查階段：3月1日—3月20日

　　

　　抽查階段：3月1日—3月20日

　　

　　二、檢查內(nèi)容

　　

　?。ㄒ唬┦欠翊嬖谥苯訌氖禄騾⑴c互聯(lián)網(wǎng)、投資理財(cái)、小額貸款、融資擔(dān)保等業(yè)務(wù)吸收或變相吸收公眾存款等行為。

　　

　?。ǘ┦欠翊嬖谔摌?gòu)租賃物、以不符合法律規(guī)定的標(biāo)的為租賃物、未實(shí)際取得租賃物或租賃合同價(jià)值與實(shí)際明顯不符，以融資租賃名義實(shí)際從事資金融通業(yè)務(wù)甚至提供貸款等行為。

　　

　?。ㄈ┦欠翊嬖谂c關(guān)聯(lián)公司之間進(jìn)行租賃物低值高買、高值低租等明顯不符合市場(chǎng)規(guī)律的交易行為。

　　

　　（四）是否存在虛假宣傳、故意虛構(gòu)融資租賃項(xiàng)目通過(guò)公開(kāi)渠道進(jìn)行融資等行為。

　　

　?。ㄎ澹╋L(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比例是否超過(guò)規(guī)定的限額。

　　

　?。┦欠癜匆蠹皶r(shí)報(bào)送季度和年度經(jīng)營(yíng)情況信息報(bào)表，在全國(guó)融資租賃企業(yè)管理信息系統(tǒng)上登記的企業(yè)基本信息與實(shí)際情況是否一致。

　　

　　（七）在《關(guān)于修改部分規(guī)章和規(guī)范性文件的決定》（商務(wù)部令2015年第2號(hào)）實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的外商投資融資租賃企業(yè)是否符合《外商投資租賃業(yè)管理辦法》關(guān)于注冊(cè)資本不低于1000萬(wàn)美元、外國(guó)投資者總資產(chǎn)不低于500萬(wàn)美元的要求。

　　

　　（八）外商投資融資租賃企業(yè)是否按要求參加外商投資企業(yè)年度投資經(jīng)營(yíng)信息聯(lián)合報(bào)告工作（聯(lián)合年報(bào)），是否準(zhǔn)確報(bào)送投資經(jīng)營(yíng)信息。

　　

　　三、檢查要求

　　

　　1、按時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)“全國(guó)融資租賃企業(yè)信息管理系統(tǒng)”

　　

　?。?）各融資租賃企業(yè)每季度結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)，填報(bào)上一季度經(jīng)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)表；

　　

　　（2）各融資租賃企業(yè)每年4月30日前，填報(bào)上一年經(jīng)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)表。

　　

　?。?）各融資租賃企業(yè)涉及變更事項(xiàng)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定履行審批或備案等相關(guān)手續(xù)，并在辦理變更工商登記手續(xù)后5個(gè)工作日內(nèi)登錄全國(guó)融資租賃企業(yè)信息管理系統(tǒng)修改上述信息。

　　

　　2、按時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)紙質(zhì)資料

　　

　　3月20日前，各融資租賃企業(yè)認(rèn)真填寫(xiě)《融資租賃企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查情況簡(jiǎn)表暨自查報(bào)告》，打印后加蓋公章（一式兩份）報(bào)送相關(guān)部門(mén)。電子版下載地址：（上海市租賃行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)www.slta.org.cn）。

　　

　　紙質(zhì)材料報(bào)送地址如下：

　　

　?。?）內(nèi)資融資租賃試點(diǎn)企業(yè)報(bào)送我委服務(wù)業(yè)發(fā)展處

　　

　　聯(lián)系人：郭映蓮   電話：23110650

　　

　　地址：世博村路300號(hào)7號(hào)樓1001室（200125）

　　

　?。?）外資融資租賃企業(yè)報(bào)送至相關(guān)通知人

　　

　　3、配合抽查工作

　　

　　3月20日前，由市商務(wù)委和企業(yè)所在區(qū)縣商務(wù)主管部門(mén)等派員組成的風(fēng)險(xiǎn)排查小組將抽取一定比例的內(nèi)外資融資租賃企業(yè)進(jìn)行抽查。企業(yè)應(yīng)配合風(fēng)險(xiǎn)排查小組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查、人員約談等，并根據(jù)要求提供財(cái)務(wù)記錄、銀行對(duì)帳單、業(yè)務(wù)合同或憑證、資產(chǎn)移交手續(xù)資料等有關(guān)資料。

　　

　　附件：融資租賃企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查情況簡(jiǎn)表暨自查報(bào)告

　　

　                                                                                                                                                        　                             市商務(wù)委員會(huì)

　　

　　                                                                                                                                                                                    2016年2月29日

 

文章來(lái)源：上海租賃信息服務(wù)與交易平臺(tái)